Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга информирует:«Прокуратура района утвердила обвинительное заключение по факту совершения мошеннических действий со стороны бухгалтера ТСЖ». 08.10.2020
Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бухгалтера ТСЖ «Сосновское» по факту совершения мошеннических действий.
По версии следствия, 50-летняя местная жительница, будучи главным бухгалтером ТСЖ «Сосновское» и по совместительству генеральным директором ООО «Невский сервис» не имея на то правовых оснований, не создавая каких-либо кадровых документов, приняла на работу в ТСЖ ряд лиц, которые в действительности не выполняли в нем каких-либо трудовых функций.
Затем двоих «работников» зарегистрировала в налоговой инспекции в качестве индивидуальных предпринимателей и оказала сопровождение в открытии лицевых счетов в местных банках, получив в свое распоряжение банковские карты указанных лиц.
После чего главный бухгалтер под предлогом оказания услуг для ТСЖ, якобы выполненных со стороны принадлежащего ей юридического лица и новоиспеченных индивидуальных предпринимателей, посредством удаленного доступа перечислила с расчетных счетов ТСЖ на подконтрольные ей счета в банках денежные средства на сумму превышающую 1,3 млн.рублей.
Уголовное дело по факту мошенничества по ч.4 ст. 159 УК РФ направлено в Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.